俄乌战争近日正式爆发,在俄罗斯部队朝基辅步步进逼时,美国也陆续宣布将对俄罗斯实施严厉制裁,预计将重创俄罗斯各大产业,但目前蔚为风潮的加密货币,可能为这一切增添变数。

欧美宣布制裁俄罗斯,加密货币成俄止血关键?

美国已夥同盟友对俄罗斯接连祭出制裁,除了切断俄罗斯从西方金融市场的募资管道,还宣布将禁止一系列美国制造、采用美国技术的产品;英国也冻结数位俄罗斯大亨的资产;德国则暂停审批连接俄罗斯的天然气管道北溪二号。

目前从美国向俄罗斯出口的各种感测器、电信、航空、船运等领域设备都会被受到限制,而半导体同样是制裁的项目之一,在台湾宣布加入制裁行列後,台积电也声称会遵守制裁规定。

这一系列的制裁可能将使俄罗斯断炊,不仅失去资金来源,还严重影响能够取得技术产品。只不过,加密货币能够绕过现实中基於美元的金融体系,可能会是俄罗斯突破制裁封锁的关键。

根据《纽约时报》报导,有专家认为,俄罗斯企业可能可以透过加密货币交易,来躲避西方各国的制裁。制裁通常是要求各国企业、民众不得与制裁名单中的企业或个人进行交易,倘若被发现有所往来,将受到政府严厉的惩罚。

银行必须善尽「认识你的客户」(know your customer)的职责,了解自己服务的企业、个人究竟是谁,但加密货币的匿名性,会使得实施制裁困难重重,加密货币交易所、数位资产的交易平台大多并没有如银行般追踪用户的能力。

尤其俄罗斯早已经历过欧美严厉的打压,对这次进攻会招致新的一波制裁恐怕也心里有数。2014年俄罗斯入侵克里米亚後,就被美国实施一系列的制裁,估计每年使俄罗斯损失多达500亿美元。

伊朗、北韩都靠加密货币缓解冲击,美国忧制裁不再可靠

而且利用加密货币减轻制裁影响,早已有过先例。伊朗曾因核武问题遭受美国制裁,比特币因而成为当地许多企业与个人进行国际交易的手段,即使美国政府下令禁止仍成效有限,无法复制如金融体系的强力制裁。

值得一提的是,由於伊朗石油也在制裁中被禁运,当地也利用这些无处可去的能源来挖掘加密货币,甚至引来国际的大量投资,目前伊朗约在全球比特币挖矿电力消耗中,拥有约3.1%的占比。

北韩也透过加密货币,在欧美制裁下为国家筹措资金。联合国的一份报告指出,北韩2021年就对加密货币平台发动了至少7次攻击,获得价值接近4亿美元的加密货币及数位资产。

且俄罗斯对加密货币的「暗黑用法」早已驾轻就熟,区块链数据公司Chainalysis指出,2021年全球74%的勒索软体赎金,总计价值超过4亿美元的加密货币最终都流向了与俄罗斯有关联的对象。另外,俄罗斯也透过暗网获得超过10亿美元的加密货币。

加密货币成为制裁漏洞的事实,也让美国感到警觉,去年10月就发表报告,提到加密货币等传统金融体系外的管道,给予了制裁对象持有及转移资金的手段。

近日,美国司法部才宣布联邦调查局(FBI)成立区块链部门,负责调查利用加密货币洗钱等犯罪行为。司法部副部长莉萨.莫纳科(Lisa Monaco)表示,他们呼吁所有处理加密货币的公司,消灭滥用加密货币的行为,并会追究失职企业的责任。

资料来源:Reuters、纽约时报、Chainalysis

责任编辑:钱玉紘

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