加密货币将会是未来虚拟世界中,重要的金流基础,在技术演进的过程中,却也多次传出诈骗、洗钱等问题,台湾金管会已经在2021年七月,实施「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」,要求台湾本土的加密货币交易所,都必须要符合法律规范。

本土交易所之一的ACE王牌集团(ACE Exchange),除了已经递交「洗钱防制遵循声明书」,今(22)日更宣布特聘前刑事警察局副局长庄定凯担任集团合规官,负责监管合规工作,让ACE落实反洗钱防制政策。

落实防洗钱,ACE交易所找来前刑事警察局副局长当合规官

ACE交易所在2018年成立时,就比照金融业的高规格,开发产品及营运流程,并遵守遵守KYC(认识你的客户)、AML(洗钱防制)合法合规标准,委请KPMG安侯建业提供交易所的适法性报告,更是KPMG第一个辅导的台湾交易所。

ACE王牌集团创办人潘奕彰提到,已经认识庄前副局长很多年,「很荣幸聘请担任ACE国际合规官,高度合作积极面对全球最具影响力的金融科技,及区块链技术新趋势,与用户迎接Web 3的加密货币世界。」

庄定凯是前刑事警察局副局长,曾担任警政署「配合亚太防制洗钱组织(APG)相互评监工作专责任务筹备平台」召集人,多次代表出席「私部门防制洗钱暨打击资恐模拟评监国际会议」,更参与行政院「国家洗钱风险评估报告」发表会。

庄定凯表示,ACE深根台湾,认同落实KYC 保护用户并提供安全的区块链及虚拟货币环境,认识潘奕彰是他时任KPMG安侯建业创新与新创服务团队营运长,「我们共同信念为坚信积极自我监管,处理数十万客户庞大资产为己任,确保集团及产业遵守最高的监管合规原则,并以保护用户利益为核心使命。」

针对合法合规,ACE王牌集团(ACE Exchange)已经跟政府调查局、刑事警察局、165防诈骗网携手合作,落实防制洗钱及打击资恐,防止不良行为者使用台,打击网络犯罪集团。

为了让更多民众学习加密货币相关知识,ACE王牌集团在台北台中开设实体服务站,提供一对一专属谘询服务,包含虚拟货币及区块链技术介绍、交易所帐户申请与KYC实名认证开户注册、交易买卖操作教学服务,不定时举办区块链基础科普、Defi、NFT、金融科技、理财商品等课程讲座。

责任编辑:侯品如

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